Convocation à l’Assemblée Générale annuelle

Luxembourg, le 3 décembre 2020

Chère membre,
Cher membre,

En raison de la pandémie du Covid-19, le conseil d’administration a décidé d’opter pour une Assemblée Générale sans la présence physique de ses membres. En effet le RGD du mars 2020 (portant introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales) stipule à l’article 1ier (1)

« Une société peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, quel que soit le nombre prévu de participants à son assemblée générale, tenir toute assemblée générale sans réunion physique… »»

Parmi les 3 options offertes par ledit article, le conseil d’administration a arrêté de recourir  à l’option 1 qui consiste à imposer à ses actionnaires ou associés et aux autres participants à l’assemblée de participer à l’assemblée et d’exercer leurs droits exclusivement par un vote à distance par écrit ou sous forme électronique sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre aura été publié ou leur aura été communiqué.

Ainsi l’AG sans la présence physique de ses membres, aura lieu le 17 décembre 2020.

L’ordre du jour de l’AG est le suivant :

  • Rapport d’activités 2019
  • Comptes annuels 2019
  • Rapport des réviseurs aux Comptes
  • Décharge du Conseil d’Administration
  • Activités futurs
  • Divers

Les documents à l’appui de l’Assemblée Générale sont les suivants :

Rapport d’activité 2019Comptes annuels 2019

Moyennant le bulletin de vote, nous vous prions svp d’approuver le rapport d’activités et les comptes annuels relatifs à l’année 2019 en le retournant pour le 16 décembre 2020 au plus tard, soit par e-mail à slowfood@pt.lu ou à l’adresse du siège social de l’ASBL 613 rue de Neudorf L- 2220 Luxembourg:

Nous vous remercions beaucoup pour votre soutien et votre coopération et nous vous souhaitons de « gesond bleiwen »

Pour le Conseil d’Administration, 

Lydie Philippy, René Krippes
Présidence

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